银行中层干部王某屡次领受一业务公司现款行贿，缱绻东说念主民币1700余万元。而他的细君高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他窜改、疏导资金。
5月28日，倾盆新闻记者从上海市浦东新区东说念主民调查院（以下简称“浦东新区调查院”）获悉，经该院拿起公诉，被告东说念主高某甲、高某乙因匡助王某（已判决）窜改纳贿钱款，犯洗钱罪，鉴识被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚款东说念主民币一万元。浦东新区调查院先容，王某是某银行别称中层干部，崇敬外卡收单功课和外卡业务解决使命。
2015年2月至2022年8月，王某受某业务单元公司时任总司理的奉求，为该司与其场合银行开展说合业务经过中，给予业务引荐、泛泛解决、破费商业争议处理等匡助，屡次领受该业务公司现款行贿，缱绻东说念主民币1700余万元。
在审查王某纳贿案的经过中，调查机关发现了王某的细君高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某窜改、疏导资金的洗钱罪犯印迹。正本，领受千万元现款的行贿后，为了装扮、避讳其领受行贿的罪犯所得开头和性质，王某思到了借用家东说念主的银行账户存现后再给我方转账的样貌。
2021年底，高某乙来到姐姐家，姐夫王某从房间里拖出一件行李箱，对高某乙有事相求：“弟弟，单元披发了100万元的奖金，要借用你的银行账户存一下这笔钱，等我需要时再转账给我。”王某以披发奖金，花钱买房为由，先后屡次让细君高某甲、妻弟高某乙匡助我方存现转账。关于王某的大额现款“奖金”，高某甲与高某乙手艺意志到可能来路不正，出于惦记曾参议王某现款开头，取得的是王某“不要多问”的回复，二东说念主并莫得进一步深究，反而给予放任并不竭匡助存现转账。经查，高某甲协助王某窜改资金东说念主民币300万余元，高某乙协助王某窜改资金东说念主民币340万余元。
洗钱案件中存在不少出于一又友、情感等身分匡助避讳、躲避、疏导罪犯财产的情况，反馈出活动东说念主的法律意志淡泊。法则试验中，活动东说念主时常辩称其主不雅上不解知上游罪犯。
对此，经办调查官先容：“咱们不是仅依据被告东说念主的供述，而是辘集被告东说念主的剖析能力，与上游罪犯活动东说念主的联系、走动情况，战争他东说念主罪犯所得偏激收益的情况等多方面的身分进行玄虚评判，照章认定洗钱罪犯活动。当作王某的嫡支属，本案被告东说念主高某甲、高某乙不错鉴识，如斯大额的现款与王某职业及财产情状昭着不符。”浦东新区调查院以为，被告东说念主高某甲、高某乙明知王某的现款系退让行贿罪犯所得，仍通过提供银行账户存现后转账的情势，装扮、避讳退让行贿罪犯所得的开头偏激性质，其活动均已触犯《中华东说念主民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，应当以洗钱罪根究其处分。
2023年4月，被告东说念主王某因犯纳贿罪被判处有期徒刑七年，并处罚款150万元，犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚款5万元，两罪并罚，决定推论有期徒刑八年六个月，并处罚款155万元。2024年3月，被告东说念主高某甲、高某乙姐弟俩也取得了应有的刑罚。（倾盆新闻）